Lunes  29 de Julio de 2019

Ponen en marcha una nueva regulación sobre lavado de dinero para tarjetas

La UIF emitió una resolución para adaptar la reglamentación de las normas de lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo del GAFI para el sector de tarjetas de crédito y compra que incluye realidades nuevas del sector

Ponen en marcha una nueva regulación sobre lavado de dinero para tarjetas

La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo dedicado a la lucha contra el lavado de dinero ilegal y la financiación del terrorismo, estableció un nuevo marco regulatorio para cheques de viajero, y el sector de tarjetas de crédito y compra tanto bancarias como no bancarias.

La Resolución  76/2019 de la UIF busca adecuar a las normas del organismo internacional en materia de lavado de dinero (GAFI) las nuevas realidades especialmente en materia de emisión de tarjetas de crédito y de compra.

Así, define como "sujetos obligados" a los siguientes:

Las empresas emisoras de cheques de viajero.

Las entidades que actúan como operadores del sistema de tarjetas de crédito o compra, entendiendo a los fines de la presente que son operadores:

  • Los emisores de tarjeta de crédito o compra.
  • Los Adquirentes, Agregadores, Agrupadores y Facilitadores de Pagos. 
  • Los operadores de tarjetas prepagas, incluidas las tarjetas prepagas de regalo, recargables o no, que operan contra saldos acreditados previamente a su uso y sean destinados a la compra de bienes o servicios en establecimientos comerciales.

No serán considerados Sujetos Obligados

  • Los operadores de la tarjeta que instrumenta el SUBE.
  • Los operadores de tarjetas destinadas exclusivamente a la adquisición de bienes consumibles dentro del local comercial emisor de la tarjeta.
  • Los operadores de tarjeta destinadas exclusivamente a la carga de combustibles y lubricantes.
MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,675769,500074,5000
DÓLAR BLUE0,0000123,0000127,0000
DÓLAR CDO C/LIQ0,5934-110,1302
EURO-0,117479,870180,1016
REAL0,361713,253413,2909
BITCOIN-2,35729.211,59009.214,7100
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,210529,7500
C.MONEY PRIV 1RA 1D-37,500010,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-35,294111,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000029,5000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,000094,0094,00
CUPÓN PBI EN PESOS-2,17392,252,30
DISC USD NY1,056371,7571,00
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL0,588042.497,6000
BOVESPA-0,570099.769,8800
DOW JONES-1,470026.067,2800
S&P 500 INDEX-0,55683.169,9400
NASDAQ0,520010.492,5000
FTSE 1001,10007.273,4700
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO0,6706330,9690328,7643
TRIGO CHICAGO2,6087195,1091190,1487
MAIZ CHICAGO0,8615138,2819137,1008
SOJA ROSARIO0,0000234,5000234,5000
PETROLEO BRENT-2,333142,280043,2900
PETROLEO WTI-3,398539,510040,9000
ORO-0,17081.812,40001.815,5000

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