Jueves  04 de Julio de 2019

Un argentino presidirá el grupo que nuclea a las Unidades de Información Financiera

Se trata de Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera de la Republica Argentina (UIF-AR). El Grupo Egmont es la organización con sede en Canadá que nuclea a todas las UIF del mundo (164 en total).

Un argentino presidirá el grupo que nuclea a las Unidades de Información Financiera

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, de la Republica Argentina (UIF-AR) fue designado este jueves para presidir el prestigioso Grupo Egmont.

Se trata de la organización que nuclea a todas las UIF del mundo (164 en total) y que regula los principios y provee la plataforma para facilitar el intercambio internacional de inteligencia financiera entre dichas agencias.

A través de la red segura que provee el Grupo Egmont, las UIF intercambian inteligencia sobre sospechas de lavado de activos de la corrupción, el narcotrafico, y otras expresiones del crimen organizado, así como sospechas vinculadas al financiamiento del terrorismo.

El objetivo de los intercambios de información a través de la red segura que provee el Grupo es proteger la integridad económico-financiera y aportar indicios que contribuyan a la búsqueda de la verdad y la justicia en sede penal.

La designación de Federici se produjo en la Reunión de Jefes de UIF realizada en el marco del 26° Plenario del Grupo Egmont, presidida hasta hoy por la titular de la UIF de Holanda.

Federici es el primer argentino designado en dicho cargo en la historia de la organización. el funcionario argentino agradeció la confianza que los jefes de UIF depositaron en él para liderar el Grupo Egmont; organización que considera fundamental para el éxito del trabajo de las UIF y clave en la lucha global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Federici sostuvo que su designación “promueve el liderazgo de Argentina en la lucha contra el lavado de activos, la corrupción, el crimen organizado y el terrorismo a nivel global, fortaleciendo la confianza del mundo en el compromiso del país con la integridad económico-financiera, todo lo cual contribuye al clima de inversión y a la seguridad”.

La apertura del 26 Plenario del Grupo Egmont se realizó hoy con Federici como Presidente electo del Grupo Egmont en presencia de la Reina Máxima de Holanda, quien realizó una elocuente intervención sobre la complementariedad entre la protección de la integridad financiera y la promoción de la inclusión financiera.”

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