Jueves  18 de Octubre de 2018

Ruta del dinero K: otra vez citan a Báez

También fueron citados sus hijos y el financista Greppi, acusados de haber blanqueado más de 120 millones de pesos en 2016. 

Ruta del dinero K: otra vez citan a Báez

Una vez más, el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria al empresario Lázaro Báez, a sus hijos, Luciana y Martín, y a un grupo de financistas, en el marco de la causa conocida como "La ruta del K". Todos ellos están acusados de haber blanqueado más de 120 millones de pesos en 2016. 

La ronda de indagatorias comienza con Martín Báez el 13 de noviembre y se extenderán hasta el 20 de diciembre, y entre los financistas citados están Guillermo Greppi el 28 de noviembre. Greppi está sospechado de ser uno de los cambistas a quienes recurría Báez para blanquear dinero de origen presuntamente ilegal.

Esto ocurre a 12 días de que comience el juicio oral y público contra los acusados, entre ellos Báez, que lleva más de dos años, cumpliendo prisión preventiva por orden de Casanello. 

De acuerdo a esta parte de la investigación, entre febrero y abril de 2016, hubo dos operaciones por $ 9.082.147 y $ 114.614.183, que tenían como origen la facturación de un grupo de empresas por trabajos realizados para sus empresas, según consignó NA.

Según esta agencia, además, la facturación era en concepto de alquiler de equipos viales los cuales "no resultan razonables a empresas de actividad agropecuaria y fueron confeccionados con fecha posterior a los ingresos"

En palabras del propio juez: "Aquí se sospecha que parte de esa masa de dinero negro también pudo haber sido puesta en circulación en el mercado local con la intervención de otras personas físicas y jurídicas que las mencionadas en ese expediente; fondos que habrían terminado depositados en las cuentas de la firma M&P, la que también integra el grupo Báez".

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Revista Infotechnology