Jueves  17 de Enero de 2019

La UIF emitió una "alerta roja" a bancos y financieras para evitar negocios con Venezuela

La Unidad de Información Financiera desaconsejó a estas entidades y otras compañías a hacer operaciones en ese país, y exige que se le informe sobre cualquier bien o activo encontrado a funcionarios y empresas ligadas al Gobierno.

La UIF emitió una "alerta roja" a bancos y financieras para evitar negocios con Venezuela

Diversos bancos y entidades financieras comenzaron a recibir en las últimas horas una nota emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF) alertando sobre los riegos de operar con empresas de Venezuela y personas ligadas al gobierno de Nicolás Maduro.

Tal como había prometido el Gobierno mediante una comunicación oficial transmitida la semana pasada para desconocer el segundo mandato del líder bolivariano, la UIF elevó el nivel de advertencia y desaconsejó operaciones en ese país.

Según constató El Cronista por fuentes del mercado, el organismo encargado de la prevención del lavado de activos sugirió a las compañías que realizan transacciones a otros mercados elevar el nivel de investigación ante eventuales sospechas con una "debida diligencia reforzada" sobre funcionarios venezolanos, empresas bajo control estatal y otras personas (físicas o jurídicas) que podrían hacer negocios con ellos.

La entidad comandada por Mariano Federici pidió que se informen mediante la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en un plazo de 48 horas "todas las operaciones realizadas o tentadas en las que alguna de dichas personas físicas y/o jurídicas tengan algún tipo de intervención, ya sea de manera directa o indirecta" y cualquier bien o activo que detecten bajo control de los señalados.

Según los documentos a los que accedió este diario, para la UIF, que depende del Ministerio de Hacienda, "los niveles sin precedentes de corrupción institucionalizada que se verifican en Venezuela, permiten definir al régimen ilegítimo liderado por Nicolás Maduro y su entorno como una verdadera cleptocracia, lo cual coloca de manera automática en situación de riesgo alto a cualquier operación que un sujeto obligado realice" allí o con las personas o empresas observadas.

La nota culmina con una admonición: "Téngase presentes los riesgos en los que podrían incurrir si realizan operaciones con el régimen ilegítimo de Nicolas Maduro y su entorno o con cualquier entidad pública o empresa de propiedad, o bajo el control, del Estado Venezolano, sin el aval de la Asamblea Nacional".

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,000053,000057,0000
DÓLAR BLUE0,000056,000058,0000
DÓLAR CDO C/LIQ29,7206-56,7088
EURO0,081561,459261,5093
REAL0,140513,385613,3969
BITCOIN2,940110.402,840010.409,3100
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,000057,1250
C.MONEY PRIV 1RA 1D-2,857168,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-2,816969,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000057,0000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,0000161,00161,00
CUPÓN PBI EN PESOS-2,76241,761,81
DISC USD NY-2,649073,5075,50
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL-4,000027.982,9600
BOVESPA-2,3400100.011,2800
DOW JONES-2,370026.252,2400
S&P 500 INDEX-2,59462.922,9500
NASDAQ-3,00007.991,3880
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO-1,6355309,3820314,5262
TRIGO CHICAGO1,7121174,6245171,6850
MAIZ CHICAGO-1,3765141,0377143,0061
SOJA ROSARIO0,0000246,0000246,0000
PETROLEO BRENT-1,702358,900059,9200
PETROLEO WTI-2,944953,720055,3500
ORO1,99691.527,20001.497,3000