Miércoles  21 de Septiembre de 2016

AFIP ya no denunciará cualquier factura trucha

AFIP ya no denunciará cualquier factura trucha

Una instrucción interna a los abogados de la AFIP que emitirá el titular del organismo recaudador, Alberto Abad, dará pautas para que evalúen correctamente cuándo hubo una conducta dolosa en materia de facturas apócrifas y, por lo tanto, corresponde hacer una denuncia penal, y cuándo esta denuncia no debe realizarse por tratarse de otro tipo de conductas.

En la Ley Penal Tributaria la utilización de facturas apócrifas da lugar a una sanción agravada.
Y actualmente, siempre que aparece una factura o un proveedor que están en la "Base APOC", lo que puede deberse a un error por falta de control exhaustivo de parte del personal correspondiente de la empresa o a que el proveedor en su momento fue legítimo y después desapareció, la AFIP automáticamente realiza una denuncia penal contra la compañía y sus directivos.

En el futuro, esto ya no será así, sino que el titular de la AFIP fijará criterios claros para que los letrados representantes del fisco sepan cómo establecer que hubo conducta fraudulenta y entonces sí hacer la denuncia penal.

Ante la gravedad del tema, Abad sugirió que su iniciativa debería complementarse con algún trabajo de auditor externo en las empresas que certifique los controles internos sobre la revisión de la "Base APOC" en el funcionamiento diario de la firma.

Juan Martín Zorzón

Se les termina el curro a los inspectores y van a tener que ponerse a laburar en serio ahora.

Responder Reportar

El Negro

Los inspectores de AFIP no están para denunciar, sino Jurídica de AFIP. Es decir los abogados. Saludos

Responder Reportar

Mariano Lopez Osorni

los inspectores de AFIP encuentran centenares de facturas truchas todos los días en PYMES que las compran y jamás vi que hicieran denuncia alguna .

Responder Reportar
MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN1,351443,000045,0000
DÓLAR BLUE-0,220845,000045,2000
DÓLAR CDO C/LIQ5,2640-46,0173
EURO0,327349,237449,3941
REAL0,283911,262411,3025
BITCOIN3,57599.287,70009.295,1000
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,000051,3125
C.MONEY PRIV 1RA 1D-0,377466,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-0,371767,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000052,5000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,490571,0000
TNA 7 DIAS-4,807150,1000
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)1,2750139,00137,25
CUPÓN PBI EN PESOS36,90482,301,68
DISC USD NY0,7438121,90121,00
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL-0,390040.646,2800
BOVESPA0,000098.040,0600
DOW JONES-0,070026.106,7700
S&P 500 INDEX-0,16122.891,6400
NASDAQ0,00007.796,6590
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO1,5333334,5515329,4992
TRIGO CHICAGO1,0678199,9776197,8649
MAIZ CHICAGO1,8764181,6856178,3393
SOJA ROSARIO0,0000233,5000233,5000
PETROLEO BRENT-0,580661,650062,0100
PETROLEO WTI-0,419052,290052,5100
ORO-0,08211.339,00001.340,1000
https://www.apertura.com
Revista Apertura
Revista Infotechnology