Martes  28 de Noviembre de 2017

AFIP allanó una organización que hizo facturas truchas por $ 4000 millones

Proveía facturas apócrifas a más de 3500 contribuyentes concentrados en Puerto Madero, según el ente recaudador.

AFIP allanó una organización que hizo facturas truchas por $ 4000 millones

A partir de una de investigación realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia ordenó hoy el allanamiento de 45 domicilios vinculados a un grupo dedicado a proveer de facturas electrónicas falsas a más de 3500 contribuyentes por un monto total aproximado de 4000 millones de pesos.

Los operativos se realizaban hoy en Puerto Madero y Gran Buenos Aires, en domicilios de los titulares de este grupo que habría llevado a cabo la operatoria en toda la Argentina.

La operatoria

 

Esta asociación ilícita, informó el ente recaudador mediante un comunicado, captaba personas de bajos recursos y las inscribía como contribuyentes utilizando sus datos para generar comprobantes apócrifos de facturación.

A partir de esto, la red ofrecía el servicio a distintos contribuyentes del barrio porteño de Puerto Madero y cobraba un porcentaje del monto de la facturación. Los pagos eran simulados por cheques que luego se cambiaban en una financiera del microcentro porteño, informó la AFIP.

La semana pasada, el ente recaudador indicó a los agentes del organismo que encontrar una factura apócrifa no es suficiente para decir que el usuario cometió fraude, sino que deben evaluar si hay sistemas de control interno, recaudos para conocer a los proveedores, volumen de comprobantes apócrifos respecto del total de ventas e inicio de denuncia penal respecto de los involucrados por parte de la propia empresa, entre otros puntos.

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,339069,000074,0000
DÓLAR BLUE-1,5504123,0000127,0000
DÓLAR CDO C/LIQ-0,4348-109,2497
EURO0,031979,444679,4700
REAL0,051213,289313,2924
BITCOIN-0,01489.085,84009.091,5700
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,210529,7500
C.MONEY PRIV 1RA 1D-31,250011,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-29,411812,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000029,5000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,000093,0093,00
CUPÓN PBI EN PESOS-1,39532,122,15
DISC USD NY1,515267,0066,00
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL0,652039.500,8500
BOVESPA0,550096.234,9600
DOW JONES0,360025.734,9700
S&P 500 INDEX0,45413.115,8600
NASDAQ0,520010.154,6290
FTSE 1001,10007.273,4700
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO0,0000327,9376327,9376
TRIGO CHICAGO0,0000180,0442180,0442
MAIZ CHICAGO0,0000134,8371134,8371
SOJA ROSARIO0,0871229,7000229,5000
PETROLEO BRENT-0,834542,780043,1400
PETROLEO WTI-0,984040,250040,6500
ORO0,00001.784,00001.784,0000

OpenGolf Newsletter

Anotate y recibí el resumen semanal del mundo del golf.

OpenGolf
Revista Infotechnology